top of page

Consultanta Anti-Money Laundering

AML Expert oferă o gamă de servicii specializate în domeniul prevenirii È™i combaterii spălării banilor È™i finanțării terorismului, precum È™i în domeniul punerii în aplicare a sancÈ›iunilor internaÈ›ionale, inclusiv audit AML, conformitate È™i evaluare de risc, pentru o gamă largă de entități raportoare ce intră sub incidenÈ›a prevederilor legale în domeniu.

Servicii Anti-Money Laundering

Cui ne adresam

Servicii noastre specializate sunt oferite urmatoarelor tipuri de entitati raportoare:

  • Jocuri de noroc - furnizorii de servicii de jocuri de noroc

  • Auditori

  • Experti contabili si contabili autorizati si consultanti fiscali

  • Evaluatori autorizati

  • Persoane care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila

  • Notari publici, avocati, executori judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale

  • Furnizori de servicii pentru societati sau fiducii cum ar fi activitati ale holding-urilor, de inchiriere si/sau subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

  • Sectorul criptomonedelor/activelor virtuale - furnizori de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare si furnizorii de portofele digitale

  • Sectorul imobiliar - agentii si dezvoltatorii imobiliari

  • Case de schimb valutar

  • Case de amanet

  • Case de ajutor reciproc

  • Institutii financiare nebancare inscrise exclusiv in Registrul general al BNR

  • Opere de arta - persoane care comercializeaza sau actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta (cum ar fi casele de licitatii)

  • Orice alta categorie de persoane ce identifica o nevoie de consultanta specializata in aplicarea Legii nr. 129/2019

Servicii consultanta

Serviciile noastre de consultanta permit clientilor AML Expert sa obtina abilitatile si cunostintele necesare pentru a-si spori eforturile de conformitate cu cea mai mare eficienta, prin diminuarea riscurilor de spalarea banilor si finantarea terorismului si de indeplinire a tuturor obligatiilor legale.

  • Audit AML

  • Proceduri interne personalizate

  • Masuri de cunoastere a clientelei (KYC)

  • Obligatii de raportare

  • Evaluari de risc

  • Training/instruire AML

  • Suport in actiunile de control realizate de ONPCSB

  • Consultanta punctuala

Echipa AML Expert

Clienti si Parteneri

KeysFin
Tokero Crypto Exchange.jpg
Domus Crypto.png
MBV TAXEXPERT
bottom of page