Despre Noi

Echipa AML Expert detine o vasta experienta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor dobandita atat din prisma verificarii prevederilor legale de catre supraveghetorul institutional (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) cat si din prisma aplicarii efective a obligatiilor legale in mediului privat (piata de capital, crypto, imobiliare etc.).

​

Experienta dobandita si serviciile oferite de catre echipa AML Expert conduc la protejarea reputatiei si integritatii afacerii de efectele daunatoare ale implicarii involuntare in activitati infractionale (de spalare de bani/finantarea terorismului) si de consecintele negative ale neconformitatii la lege (sanctiuni contraventionale de pana la 150.000 lei+10% din venituri).

 

Astfel, prevenirea este cheia pentru asigurarea unui cadru de conformare eficienta cu prevederile legale in domeniu.

​

Lucram indeaproape cu clientii nostri pentru a dezvolta strategii si solutii personalizate, inclusiv Audit AML, care sa raspunda nevoilor si riscurilor unice ale acestora.

​

Intelegem ca respectarea reglementarilor AML poate fi complexa si provocatoare. Echipa noastra este aici pentru a va oferi indrumarea si sprijinul de care aveti nevoie pentru a va conforma cu reglementarile in vigoare.

 

Suntem la curent cu cele mai recente cerinte de reglementare si tendinte din industrie, astfel incat sa puteti fi sigur ca primiti cele mai actuale si eficiente sfaturi.