Audit AML Romania – verificare de conformitate și pregătire pentru control
Verifici rapid daca esti conform
Verificam daca firma ta respecta cerintele AML si iti aratam exact ce trebuie corectat.
-
Audit complet
-
Raport clar
-
Recomandari aplicabile
De ce ai nevoie de audit AML
Un audit AML te ajută să verifici dacă firma ta respectă cerințele legale și dacă procedurile sunt aplicate corect în practică. Nu este suficient să ai documente formale; este important ca evaluarea riscurilor, măsurile KYC și mecanismele de raportare să fie adaptate activității reale a companiei.
Prin audit AML poți identifica din timp problemele de conformitate, reduce riscul de sancțiuni și pregăti firma pentru un eventual control ONPCSB.
Multe firme:
-
au proceduri incomplete
-
nu aplica KYC corect
-
nu pot justifica deciziile
La control, aceste lucruri sunt evidente.
Auditul AML identifică riscurile înainte să se transforme în amenzi sau blocaje.
Cui se adreseaza
Auditul AML este relevant pentru:
-
agentii imobiliare
-
firme de contabilitate
-
notari
-
alte firme cu obligații AML
Daca ai obligatii AML, trebuie sa poti demonstra conformitatea.
Ce include auditul AML
Analizam:
-
procedurile interne AML
-
identificarea clientilor (KYC)
-
evaluarea riscurilor
-
monitorizarea tranzactiilor
-
obligatiile de raportare
Pentru firmele care au nevoie de implementare si mentinere continua, serviciile de AML compliance Romania sunt recomandate.
Livrabile
-
raport complet (PDF)
-
lista de neconformitati
-
recomandari concrete, usor de aplicat.
Audit AML vs AML Advisory
Auditul AML verifică dacă firma ta este conformă și dacă procedurile existente funcționează corect. AML Advisory înseamnă suport continuu pentru interpretarea obligațiilor, actualizarea documentelor și gestionarea situațiilor punctuale.
Dacă ai nevoie de verificare completă, mergi pe audit AML. Dacă ai nevoie de suport constant pentru implementare, consultă și pagina noastră de AML Advisory.
Cat costa auditul AML
Pret orientativ:
-
firme mici: 1500 – 2500 EUR
-
firme medii: 2500 – 5000 EUR
-
firme complexe: 5000 EUR+
Oferta exactă depinde de activitatea firmei, volumul de tranzacții și nivelul actual de conformitate.
Ce risti daca nu faci audit
In cazul unui control ONPCSB:
-
amenzi intre 10.000 si 50.000 lei
-
obligatii suplimentare
-
risc reputational
Problema nu este lipsa documentelor, ci lipsa conformitatii reale.
Cum lucram
-
Discutie initiala
-
Analiza documentatie
-
Evaluare conformitate
-
Raport si recomandari
Proces simplu, adaptat firmei tale.
De ce noi
-
experienta in proiecte AML reale
-
abordare practica
-
raport clar si aplicabil
-
suport dupa audit
Nu folosim template-uri standard. Livrăm soluții aplicabile.
FAQ
Este auditul AML obligatoriu?
Nu in toate cazurile, dar este cea mai sigura metoda de a evita problemele la control.
Cat dureaza?
De obicei intre 3 si 10 zile in functie de complexitate.
Ce primesc la final?
Raport complet si recomandari concrete.
Se poate face intern?
Da, dar apar frecvent erori si omisiuni.
Solicita oferta audit AML
Daca vrei sa stii daca esti conform:
-
raspuns rapid
-
fara obligatii
-
evaluare clara
Oferim servicii de audit AML pentru firme din București, Ilfov și din toată Romania, adaptate specific activității și cerințelor legale aplicabile. Verificăm concret dacă procedurile, evaluarea riscurilor și aplicarea KYC sunt conforme, astfel încât firma ta să fie pregătită pentru un eventual control și să evite sancțiunile.
