Ai nevoie de suport pentru obligatiile AML?

 

Oferim servicii de AML advisory pentru firme din Romania, adaptate cerintelor Legii 129/2019 si specificului activitatii tale. Te ajutam sa aplici corect obligatiile AML, sa eviti erorile si sa reduci riscul de neconformitate inainte de control.​

​

Serviciile noastre de consultanță includ:

​

- proceduri interne personalizate

​- măsuri de cunoaștere a clientelei (KYC)

- evaluări de risc

 - suport în acțiuni de control desfășurate de ONPCSB 

​

Cui se adreseaza

Serviciile de consultanta AML se adreseaza:

​

• firmelor de contabilitate

• agentiilor imobiliare

• notarilor

• altor entitati raportoare

​

Ce include AML advisory

 

• interpretarea obligatiilor AML

• suport pentru aplicarea KYC

• clarificarea situatiilor punctuale

• verificarea procedurilor existente

• recomandari practice pentru conformitate

​

Pe langa consultanta, multe firme aleg servicii de AML compliance Romania pentru a asigura aplicarea corecta si constanta a obligatiilor.

​

Când ai nevoie

 

• nu ești sigur dacă firma ta este conformă.

• ai proceduri AML, dar nu știi dacă sunt corecte.

• urmează un control sau ai primit o notificare.

• ai situații neclare privind clienții sau documentele.

​

Beneficii

 

• claritate rapidă.

• reducerea riscului de sancțiuni.

• decizii corecte și documentate.

• suport adaptat firmei tale.​​​

​

Acoperire

 

Oferim servicii de AML advisory pentru firme din București, Ilfov și din toată România.​

​

FAQ

 

Ce înseamnă AML advisory?

AML advisory înseamnă consultanță și suport pentru aplicarea corectă a obligațiilor AML în firmă, inclusiv proceduri interne, KYC, evaluarea riscurilor și clarificarea situațiilor punctuale

 

Cui se adresează serviciile de AML advisory?

Serviciile de AML advisory se adresează firmelor și entităților raportoare care trebuie să respecte cerințele Legii 129/2019 și să aplice corect măsurile de conformitate AML

 

Când ai nevoie de consultanță AML?

Ai nevoie de consultanță AML atunci când nu ești sigur dacă firma ta este conformă, când ai proceduri neclare, când urmează un control sau când apar situații dificile privind clienții și documentele.

​

Ce include serviciul de AML advisory?

Serviciul poate include interpretarea obligațiilor AML, verificarea procedurilor existente, suport pentru KYC, recomandări de conformitate și sprijin în pregătirea pentru control.

​

Cât costă consultanța AML?

Costul consultanței AML depinde de complexitatea activității, documentația existentă și tipul de suport necesar.

​

Este obligatoriu AML advisory?

Nu este obligatoriu, dar ajută la prevenirea neconformităților și a riscului de sancțiuni.

​

Solicita oferta audit AML

 

Daca vrei sa stii daca esti conform:

​

• raspuns rapid

• fara obligatii

• evaluare clara

 

​