Servicii AML in Romania – audit si consultanta pentru firme

 

In Romania, serviciile AML includ audit AML, consultanta si proceduri pentru firme care trebuie sa respecte Legea 129/2019.

​

Auditul AML in Romania reprezinta o obligatie esentiala pentru entitatile raportoare conform Legii 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor. AML Expert ofera servicii profesionale de audit AML pentru companii din domeniul financiar, imobiliar, contabilitate, juridic, jocuri de noroc si alte sectoare reglementate.

​

Un audit AML Romania realizat de specialisti independenti verifica procedurile interne, evaluarea riscurilor, mecanismele KYC si conformitatea cu cerintele ONPCSB.

​​

Ce include un audit AML Romania

 

Un audit AML complet include:

​

• analiza evaluarii riscului de spalare a banilor

• verificarea procedurilor KYC

• analiza monitorizarii tranzactiilor

• verificarea raportarii catre ONPCSB

• evaluarea politicilor si procedurilor interne

• recomandari concrete de remediere

 

La final, compania primeste un raport de audit AML care poate fi prezentat in cazul unui control.

​

Pentru firmele care au nevoie de implementare si mentinere continua, serviciile de AML compliance Romania sunt recomandate.

​

Cine are nevoie de audit AML

 

Serviciile noastre se adreseaza:

​

• institutii financiare

• IFN-uri

• firme de contabilitate

• agentii imobiliare

• furnizori de servicii crypto

• operatori de jocuri de noroc

• alte entitati raportoare conform legislatiei din Romania

​

De ce sa alegi AML Expert

 

• Experienta in audit AML Romania

• Cunoastere aprofundata a Legii 129/2019

• Abordare practica si orientata pe conformitate reala

• Confidentialitate si profesionalism

​

Ai nevoie de un audit AML profesionist in Romania?

Contacteaza echipa AML Expert pentru o evaluare personalizata si o oferta adaptata specificului companiei tale.

​

👉 vezi și pagina Consultanta AML Romania

👉 vezi și pagina Proceduri AML Romania