Implementarea procedurilor AML este o obligație legală pentru toate entitățile raportoare din România. Conform Legii nr. 129/2019, companiile trebuie să dețină politici și proceduri interne care să prevină și să detecteze activitățile de spălare a banilor.

​

AML Expert oferă servicii complete de elaborare și actualizare proceduri AML pentru firme, adaptate domeniului de activitate și nivelului de risc.

​

Ce includ procedurile AML

 

Documentația completă conține:

​

• evaluare de risc AML

• politici KYC și due diligence

• monitorizare tranzacții

• raportare către ONPCSB

• proceduri interne și responsabilități

• instruire personal

 

Procedurile sunt personalizate pentru fiecare companie și pregătite conform cerințelor autorităților de control.

​

De ce sunt importante procedurile AML

 

Lipsa procedurilor AML sau implementarea incorectă poate duce la sancțiuni semnificative și riscuri reputaționale. Documentația corectă și actualizată demonstrează conformitate și reduce riscurile în cazul unui control.

​

Servicii complete AML

 

Pe lângă elaborarea procedurilor AML, oferim:

​

• consultanță AML continuă

• audit AML independent

• suport în controale

​

Ai nevoie de un audit AML profesionist in Romania?

Contacteaza echipa AML Expert pentru o evaluare personalizata si o oferta adaptata specificului companiei tale.

 

Vezi: Audit AML Romania
Vezi: Consultanta AML Romania

​