Consultanta si implementare AML pentru firme

 

Oferim servicii de AML compliance pentru firme din Romania, pentru implementarea si mentinerea conformitatii cu cerintele Legii 129/2019. Te ajutam sa aplici corect obligatiile AML si sa reduci riscurile de neconformitate.

​

Ce inseamna AML compliance

 

AML compliance presupune respectarea obligatiilor legale privind prevenirea spalarii banilor, inclusiv:

​

• proceduri interne AML

• evaluarea riscurilor

• aplicarea masurilor KYC

• monitorizarea activitatii

​

Ce include serviciul de AML compliance

 

Serviciile de AML compliance includ:

​

• elaborarea si actualizarea procedurilor AML

• evaluarea riscurilor ML/TF

• verificarea si implementarea KYC

• suport pentru aplicarea obligatiilor legale

• asistenta in pregatirea pentru control

​

Serviciile AML compliance includ si verificarea documentelor AML necesare firmei.

​

Cui se adreseaza

 

Serviciile de AML compliance sunt destinate:

​

• firmelor de contabilitate

• agentiilor imobiliare

• notarilor

• altor entitati raportoare

​

Beneficiile AML compliance

​

• reducerea riscului de sanctiuni

• conformitate reala, nu doar formala

• procese interne clare

• pregatire pentru controale

​

Diferenta intre audit, consultanta si compliance

 

Audit AML verifica daca esti conform.
Consultanta AML te ajuta sa aplici corect obligatiile.
AML compliance presupune implementarea si mentinerea conformitatii pe termen lung.

​

Vezi: audit AML

Vezi: consultanta AML
 

Acoperire

 

Oferim servicii de AML compliance pentru firme din Bucuresti, Ilfov si din toata Romania.

​

FAQ

Ce inseamna AML compliance pentru firme?

 

AML compliance inseamna aplicarea corecta a tuturor obligatiilor legale privind prevenirea spalarii banilor, inclusiv proceduri, evaluare de risc si KYC.

​

Este obligatoriu AML compliance?

 

Respectarea cerintelor AML este obligatorie pentru entitatile raportoare conform legislatiei din Romania.

​

Cat costa serviciile de AML compliance?

 

Costul depinde de complexitatea firmei si de nivelul de conformitate existent.

​

Se pot oferi serviciile remote?

 

Da, serviciile de AML compliance pot fi oferite remote, inclusiv analiza documentelor si suport pentru implementare.

​

Ai nevoie de suport pentru conformitate AML?

 

Solicita o discutie initiala si vedem exact ce ai nevoie pentru firma ta. Daca vrei sa stii daca esti conform:

​

• raspuns rapid

• fara obligatii

• evaluare clara

​

​