Cand trebuie sa faci raportare ONPCSB

 

Trebuie sa raportezi daca:

​

• ai suspiciuni privind provenienta banilor

• clientul refuza informatii sau documente

• tranzactia nu are logica economica

• exista structuri sau comportamente neobisnuite

 

Nu trebuie sa fii sigur. Este suficient sa existe suspiciune.

​

Ce risti daca nu faci raportarea

 

In cazul unui control ONPCSB:

​

• amenzi: 10.000 – 50.000 lei (sau mai mult)

• sanctiuni suplimentare

• risc reputational

 

Dar cel mai important: nu poti justifica de ce NU ai raportat

​

​

​

De ce majoritatea agentiilor gresesc

 

Pentru ca:

​

• incearca sa rezolve intern

• copiaza modele de pe internet

• nu inteleg pragurile si tipologiile AML

 

Rezultatul:

​

• raportari gresite

• sau mai rau: lipsa raportarii

 

Servicii raportare ONPCSB – ce oferim

 

Analiza rapida a cazului

• evaluare situatie

• stabilire daca exista obligatie de raportare

 

Redactare raport conform

• limbaj corect

• incadrare legala

• structurare profesionala

 

Suport complet

• explicatii clare

• ghidare pas cu pas

• asistenta daca apare control

 

Pret servicii raportare ONPCSB

​

• Agentie mica: 2500 – 3500 EUR/an

• Agentie medie: 3500 – 4500 EUR/an

• Agentie mare: 4500 EUR+/an

 

Pretul depinde de:

​

• complexitatea tranzactiei

• numar parti implicate

• nivelul de documentare

​

Se aplica discount in functie de numarul de ani pentru care se solicita auditul AML.

 

Comparatie simpla

​​

• Cost raportare: 400–900 EUR

• Posibila amenda: pana la 50.000 lei

 

Diferenta este evidenta.

 

Vrei sa stii daca trebuie sa raportezi?

 

Daca ai dubii:

​

• nu esti sigur daca e suspiciune

• nu vrei sa risti o amenda

• vrei sa faci lucrurile corect

 

​

​

 

Important

 

Raportarea AML nu este un formular.
Este un document care trebuie sa reziste la control.

Daca nu este facut corect, este ca si cum nu ar exista.