top of page

Servicii de consultanta

Nu sunteÈ›i încă pregătit să gestionaÈ›i obligaÈ›iile legale în domeniul prevenirii È™i combaterii spălării banilor? Echipa AML Expert este pregătită să vă ofere serviciile de care aveÈ›i nevoie în configurarea internă a proceselor AML, inclusiv audit AML, consultanță È™i evaluare de risc.

​

Adoptăm o abordare proactivă a conformității AML È™i ne angajăm să lucrăm cu clienÈ›ii noÈ™tri pentru a identifica È™i a atenua riscurile potenÈ›iale înainte ca acestea să devină probleme. Scopul nostru este să vă ajutăm să vă protejaÈ›i afacerea de consecinÈ›ele costisitoare ale neconformării la cerinÈ›ele legale, asigurând transparență È™i eficiență în procesul de audit È™i monitorizare.

Audit AML

  • Realizarea unui audit AML detaliat pentru a evalua conformitatea cu obligaÈ›iile legale în domeniul prevenirii È™i combaterii spălării banilor È™i finanțării terorismului.

  • Identificarea È™i analizarea riscurilor asociate, verificarea implementării măsurilor de conformitate È™i a eficienÈ›ei controalelor interne.

  • Formularea de recomandări È™i soluÈ›ii pentru remedierea deficienÈ›elor, asigurând alinierea la reglementările în vigoare È™i optimizarea proceselor AML.

Proceduri interne personalizate

  • Elaborarea procedurilor si proceselor interne, adaptate la activitatea desfasurata.

  • Evaluarea procedurilor si proceselor interne existente, daca acestea corespund obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

  • Actualizarea procedurilor si proceselor interne, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, adaptate nevoilor dvs., specifice activitatii, concepute a fi usor de inteles si de implementat.

Proceduri Interne.png
KYC.png

Masuri de cunoastere a clientelei (KYC)

  • Identificarea clientilor si verificarea identitatii acestora

  • Identificarea beneficiarului/beneficiarilor reali si verificarea identitatii acestuia/acestora

  • Evaluarea privind scopul si natura relatiei de afaceri

  • Monitorizarea continua a relatiei de afaceri

Obligatii de raportare

  • Proceduri de raportare personalizate care sa respecte cerintele de reglementare si sa se integreze perfect in procesele dvs. de afaceri.

  • Indrumare cu privire la intocmirea rapoartelor privind tranzactiile cu numerar, rapoartelor privind tranzactiile suspecte, informarea de neconcordante privind beneficiarul real

Obligatii Raportare.png
Evaluari de risc.png

Evaluari de risc

  • Identificarea riscurilor de spalarea banilor si finantarea terorismului la nivelul clientelei

  • Evaluarea riscurilor de spalarea banilor/finantarea terorismului la nivelul activitatii desfasurate in vederea identificarii potentialelor vulnerabilitati din activitatea dvs., astfel incat sa dezvoltati strategiile necesare de atenuare a acestora

Training/Instruire AML si testare

  • Realizarea procesului de instruire si testare pentru toate nivelurile din cadrul organizatiei dvs., de la directori pana la personalul din prima linie

  • Dezvoltarea materialelor de training, sesiunilor de constientizare

  • Sesiune de intrebari si raspunsuri specifice activitatii desfasurate

Instruire.png
Suport ONPCSB 1.png

Suport in actiunile de control realizate de ONPCSB

  • Suport inainte, in timpul si dupa actiunea de control realizata de autoritatea de supraveghere

  • Suport in pregatirea documentatiei necesara pentru actiunea de control

  • Servicii de remediere a deficientelor constatate in cadrul actiunii de control

Consultanta Punctuala

  • Servicii suport on-line/remote/la sediu pentru conformarea cu cerintele legale

  • Intalniri virtuale prin video-conferinta pentru a discuta punctual nevoile organizatiei dvs.

Consultanta Punctuala.png
bottom of page