Dacă tocmai ai descoperit că firma ta intră sub incidența Legii 129/2019 sau nu ești sigur de unde să începi, consultanța AML e exact acest punct de plecare: o evaluare clară, fără jargon, care îți arată exact ce ai de făcut — înainte să te angajezi într-un audit, o procedură sau un serviciu continuu.

​

Ce este consultanța AML

 

Consultanța AML nu este un audit formal și nu produce un set de documente. Este o evaluare inițială de orientare, prin care stabilim rapid dacă legislația AML se aplică activității tale și, dacă da, care e pasul următor potrivit — audit, proceduri interne sau sprijin continuu.

Ce include serviciul

 

• Evaluarea inițială a expunerii activității tale la obligațiile AML

• Explicarea clară a cerințelor aplicabile, fără limbaj juridic complicat

• O hartă a pașilor următori, adaptată situației reale a companiei

• Recomandare punctuală: dacă ai nevoie de audit, de proceduri scrise sau de sprijin continuu

​

Cine are nevoie de acest serviciu

 

• Companii care abia descoperă că au obligații AML

• IMM-uri fără departament sau experiență de conformitate

• Companii care vor o a doua opinie înainte de un angajament mai amplu

​

Când alegi consultanța, nu un alt serviciu

 

Dacă nu ești încă sigur ce anume îți trebuie — un audit, proceduri scrise, sprijin operațional continuu sau consiliere strategică — consultanța e locul potrivit de unde pornești. E gândită să răspundă la întrebarea "de unde încep", nu la o nevoie deja definită.

​

Beneficii / De ce AML Expert

 

Serviciile AML Expert sunt susținute de peste 20 de ani de experiență în domeniu, incluzând o perioadă în care a fost deținută poziția de Director de Supraveghere și Control la ONPCSB — o înțelegere directă a cerințelor reale, explicată simplu, fără jargon inutil.

​

Întrebări frecvente

 

Care e diferența dintre consultanță și un audit AML?
Un audit AML verifică formal o conformitate deja existentă și produce un raport. Consultanța e o evaluare de orientare pentru cine nu știe încă de unde să înceapă.

​

Consultanța include redactarea procedurilor interne?
Nu direct — consultanța recomandă dacă ai nevoie de proceduri scrise, dar redactarea propriu-zisă se face prin serviciul dedicat de Proceduri AML.

​

Care e diferența față de AML Advisory?
AML Advisory presupune deja o bază de conformitate și oferă sprijin strategic continuu. Consultanța e potrivită înainte de a avea această bază — la începutul drumului.

​

Ce se întâmplă dacă descopăr că am deja nevoie de mentenanță continuă?
Dacă evaluarea arată că ai deja proceduri funcționale dar ai nevoie de monitorizare și revizuiri periodice, te îndrumăm către serviciul de AML Compliance.