În contextul actual al reglementărilor financiare și al luptei împotriva spălării banilor, auditul privind conformitatea cu normele anti-spălare de bani (AML) reprezintă o componentă esențială pentru entitățile raportoare din diverse sectoare, inclusiv financiar, imobiliar, jocuri de noroc și criptomonede. În calitate de specialist în domeniul conformității și al auditului AML, consider că este imperativ să înțelegem în detaliu obligațiile legale care revin acestor entități,

Auditul AML în România devine tot mai relevant într-un context marcat de evoluții legislative, tehnologice și de intensificarea controalelor autorităților. Articolul analizează cadrul normativ, etapele procedurale și componenta tehnologică a auditului AML, oferind recomandări practice și perspective de evoluție. Auditul este prezentat nu doar ca o obligație legală, ci ca un instrument strategic pentru gestionarea riscurilor și consolidarea conformității pe termen lung.

În contextul actual al reglementărilor financiare și al cerințelor tot mai stricte privind prevenirea spălării banilor, auditul digital AML reprezintă o componentă esențială pentru orice entitate raportoră care dorește să asigure conformitatea cu legislația în vigoare și să gestioneze eficient riscurile asociate. Prin intermediul unor proceduri riguroase și a unor tehnologii avansate, auditul digital AML oferă o perspectivă detaliată asupra modului în care organizațiile imple

În contextul actual al reglementărilor financiare și al cerințelor tot mai stricte privind prevenirea spălării banilor, realizarea unor audituri profesionale AML eficiente devine o necesitate imperativă pentru orice entitate raportoră, indiferent de sectorul de activitate. Aceste audituri nu doar că asigură respectarea cadrului legal, dar contribuie și la identificarea și gestionarea riscurilor asociate cu activitățile financiare, imobiliare, jocurile de noroc sau tranzacțiil

În contextul cadrului de reglementare tot mai strict privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţări terorismului, este important ca fiecare entitare raportoare să trateze obligaţia legală privind realizarea auditului AML. Un audit AML eficient trebuie să reflecte cerințele Legii nr. 129/2019 și ale reglementărilor secundare, precum și așteptările autorităților de supraveghere și control. Acest ghid prezintă modul corect de organizare, realizare și implementare