Află cum se realizează evaluarea riscului AML conform Legii nr. 129/2019. Ghid practic pentru societăți, cu pași clari, exemple, greșeli frecvente și recomandări pentru implementarea unei evaluări a riscurilor adaptate activității tale.

Monitorizarea continua AML reprezinta una dintre cele mai importante obligatii prevazute de Legea nr. 129/2019. Afla cum trebuie monitorizati clientii, cand se actualizeaza informatiile KYC, ce documente trebuie pastrate si ce verifica ONPCSB in cadrul unui control.

Afla ce documente AML trebuie sa aiba o firma si ce proceduri sunt necesare pentru conformitate si controale AML.