top of page
Profil
Data înscrierii: 30 oct. 2025
Posts (16)
14 sept. 2026 ∙ 6 min
Obligații AML pentru Experți Contabili și Contabili Autorizați în România (Legea 129/2019)
Ce obligații AML au experții contabili și contabilii autorizați conform Legii 129/2019 — desemnare ONPCSB, KYC, raportare, checklist practic.
118
0
21 iul. 2026 ∙ 9 min
Evaluarea riscului AML – ghid practic pentru societăți
Află cum se realizează evaluarea riscului AML conform Legii nr. 129/2019. Ghid practic pentru societăți, cu pași clari, exemple, greșeli frecvente și recomandări pentru implementarea unei evaluări a riscurilor adaptate activității tale.
71
0
18 iul. 2026 ∙ 7 min
Monitorizarea continua AML – ghid complet pentru societăți
Monitorizarea continua AML reprezinta una dintre cele mai importante obligatii prevazute de Legea nr. 129/2019. Afla cum trebuie monitorizati clientii, cand se actualizeaza informatiile KYC, ce documente trebuie pastrate si ce verifica ONPCSB in cadrul unui control.
68
0
AML Expert
Scriitor
Mai multe acțiuni
bottom of page