TrustRelay – soluție digitală pentru verificare KYC și screening AML

În contextul cerințelor stricte din Legea 129/2019, verificarea identității clienților și evaluarea riscurilor AML nu mai pot fi tratate manual sau superficial.

Pentru a susține aceste procese, colaborăm cu TrustRelay – o platformă digitală specializată în KYC, onboarding și screening AML automatizat.

Platforma TrustRelay pentru verificare clienti KYC si screening AML automatizat.

Ce este TrustRelay

TrustRelay este o soluție care permite firmelor să digitalizeze procesul de onboarding al clienților și să efectueze verificări AML într-un mod standardizat și documentat.

Platforma acoperă principalele etape ale procesului AML:

• identificarea și verificarea identității (KYC)

• screening automat în liste de sancțiuni și PEP

• colectarea și validarea documentelor

• trasabilitatea verificărilor efectuate

  
  

Cum functioneaza TrustRelay KYC AML

În locul proceselor manuale, TrustRelay permite:

• colectarea datelor clientului printr-un flux digital

• verificarea automată a identității

• rularea screening-ului AML în timp real

• generarea unui istoric clar al verificărilor

  
  

👉 Rezultatul: un proces standardizat, ușor de demonstrat în cazul unui control.

Ce tipuri de verificări acoperă

TrustRelay sprijină firmele în aplicarea principalelor obligații AML:

1. KYC (Know Your Customer)

• verificarea identității clientului

• validarea documentelor

• colectarea informațiilor necesare

  
  

2. AML Screening

• verificare în liste de sancțiuni

• identificare PEP (persoane expuse politic)

• verificare în baze de date relevante

  
  

3. Onboarding digital

• flux complet de înregistrare client

• colectare documente

• centralizare informații

  
  

De ce este importantă o soluție digitală AML

În practică, cele mai frecvente probleme sunt:

• verificări incomplete

• lipsa documentării

• procese neuniforme

  
  

Acestea pot duce la neconformități și riscuri în cazul unui control.

Prin utilizarea unei soluții precum TrustRelay:

• procesele devin standardizate

• verificările sunt documentate

• riscul de eroare scade

  
  

Cum completează TrustRelay serviciile AML

Serviciile noastre includ:

• 👉 audit AML Romania

• 👉 consultanta AML Romania

• 👉 AML compliance Romania

  
  

TrustRelay completează aceste servicii prin:

• implementarea practică a KYC

• automatizarea verificărilor

• suport pentru aplicarea zilnică a procedurilor

  
  

👉 Vezi servicii AML

Pentru cine este relevant

TrustRelay este util în special pentru:

• firme de contabilitate

• agenții imobiliare

• notari

• alte entități raportoare

  
  

Mai ales în situațiile în care:

• există volum mare de clienți

• verificările trebuie făcute rapid

• este nevoie de trasabilitate

  
  

Avantajele utilizării TrustRelay

• digitalizarea procesului AML

• reducerea timpului de verificare

• consistență în aplicarea procedurilor

• documentare completă pentru control

  
  

Rolul TrustRelay în procesul AML

Într-un sistem complet:

• auditul identifică problemele

• consultanța oferă soluții

• compliance asigură continuitatea

  
  

👉 TrustRelay susține partea operațională: verificarea efectivă a clienților

Concluzie

Utilizarea unei soluții precum TrustRelay permite firmelor să aplice corect cerințele AML și să reducă riscurile asociate proceselor manuale.

Este un pas natural pentru firmele care vor să treacă de la „proceduri pe hârtie” la conformitate reală.

Vrei sa implementezi TrustRelay in firma ta?

Daca vrei sa automatizezi verificarea clientilor si sa aplici corect cerintele AML, te putem ajuta sa integrezi solutia TrustRelay in procesele tale.

Iti explicam cum functioneaza, ce implica implementarea si cum o poti adapta activitatii tale.

👉 Vezi detalii despre TrustRelay:https://www.trustrelay.eu/

👉 Sau contacteaza-ne pentru o discutie:https://www.amlexpert.ro/contact