Introducere

​

Auditul AML in Romania reprezinta o obligatie esentiala pentru entitatile raportoare conform Legii 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor. AML Expert ofera servicii profesionale de audit AML pentru companii din domeniul financiar, imobiliar, contabilitate, juridic, jocuri de noroc si alte sectoare reglementate.

Un audit AML Romania realizat de specialisti independenti verifica procedurile interne, evaluarea riscurilor, mecanismele KYC si conformitatea cu cerintele ONPCSB.

​

Ce include un audit AML Romania

 

Un audit AML complet include:

​

• analiza evaluarii riscului de spalare a banilor

• verificarea procedurilor KYC

• analiza monitorizarii tranzactiilor

• verificarea raportarii catre ONPCSB

• evaluarea politicilor si procedurilor interne

• recomandari concrete de remediere

 

La final, compania primeste un raport de audit AML care poate fi prezentat in cazul unui control.

​

Cine are nevoie de audit AML

 

Serviciile noastre se adreseaza:

​

• institutii financiare

• IFN-uri

• firme de contabilitate

• agentii imobiliare

• furnizori de servicii crypto

• operatori de jocuri de noroc

• alte entitati raportoare conform legislatiei din Romania

​

De ce sa alegi AML Expert

 

• Experienta in audit AML Romania

• Cunoastere aprofundata a Legii 129/2019

• Abordare practica si orientata pe conformitate reala

• Confidentialitate si profesionalism

​

Ai nevoie de un audit AML profesionist in Romania?

Contacteaza echipa AML Expert pentru o evaluare personalizata si o oferta adaptata specificului companiei tale.

​

👉 vezi și pagina Consultanta AML Romania

👉 vezi și pagina Proceduri AML Romania