Documentele AML reprezinta baza conformitatii pentru entitatile raportoare din Romania. In acest articol explicam ce documente AML sunt obligatorii pentru firme, ce poate verifica ONPCSB in cadrul unui control si cum poate fi pregatit un dosar AML complet.

Auditul AML pentru notari este esențial pentru respectarea obligațiilor prevăzute de Legea 129/2019. Află ce verifică ONPCSB în cadrul controalelor, ce documente trebuie să existe în cabinetul notarial și cum se desfășoară un audit AML preventiv pentru a evita sancțiuni și riscuri reputaționale.