Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Care sunt obligațiile legale privind auditul AML în România? Află ce trebuie să respecte entitățile raportoare conform Legii 129/2019, ce verifică auditorii și cum te pregătești corect pentru controale și evaluări de conformitate.