Afla care sunt indicatorii de suspiciune AML in imobiliare si cand trebuie sa faci raportare ONPCSB. Exemple concrete si riscuri daca nu actionezi la timp.

Află cum se construiește o procedură AML pentru agenții imobiliare: pași, model practic și cerințe legale pentru conformitate.

Ghid complet despre AML pentru agențiile imobiliare în România: obligații legale, documente necesare, controale ONPCSB și riscuri de sancțiuni.