top of page
AML pentru agentii imobiliare în România – obligații, documente, controale și amenzi
Ghid complet despre AML pentru agențiile imobiliare în România: obligații legale, documente necesare, controale ONPCSB și riscuri de sancțiuni.
AML Expert
acum 2 zile2 min de citit
AML in Romania – legislatie, obligatii si controale ONPCSB
AML in Romania este reglementat prin Legea 129/2019 si impune obligatii clare pentru entitatile raportoare. Afla ce proceduri AML trebuie sa implementeze firmele si ce verifica ONPCSB in cadrul controalelor.
AML Expert
12 mar.3 min de citit
bottom of page