Agențiile imobiliare sunt entități raportoare conform Legii 129/2019 și trebuie să implementeze proceduri AML pentru prevenirea spălării banilor. În acest articol explicăm ce obligații au agențiile imobiliare, ce verifică ONPCSB în cazul unui control și cum poate ajuta un audit AML la identificarea riscurilor și la asigurarea conformității.