Auditul AML în România este o obligație esențială pentru entitățile raportoare conform Legii 129/2019. În acest articol explicăm cerințele legale, etapele unui audit AML și modul în care companiile pot demonstra conformitatea în fața autorităților și reduce riscurile operaționale și reputaționale.

Analiza de risc AML este esențială pentru orice entitate raportoare din România. Articolul explică modul corect de evaluare a riscurilor de spălare a banilor, cerințele legale aplicabile și pașii necesari pentru implementarea unui sistem eficient de conformitate și control intern.