Auditul AML în România ajută companiile să identifice riscurile de spălare a banilor și să respecte cerințele legale conform Legii 129/2019. Află ce presupune evaluarea conformității AML, cum se desfășoară auditul și ce trebuie să pregătească entitățile raportoare pentru a evita sancțiunile și controalele autorităților.

Auditul AML este esențial pentru companiile din România care trebuie să respecte Legea 129/2019. Acest ghid complet explică cine trebuie să efectueze audit AML, ce presupune verificarea conformității și cum se pregătesc entitățile raportoare pentru controale și evaluări AML eficiente.