Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Audit AML obligatoriu in Romania: cine trebuie sa il efectueze, ce verifica autoritatile si cum te poti conforma Legii 129/2019. Afla cum un audit AML profesionist reduce riscul de amenzi si asigura conformitate completa.