Află cum se realizează evaluarea riscului AML conform Legii nr. 129/2019. Ghid practic pentru societăți, cu pași clari, exemple, greșeli frecvente și recomandări pentru implementarea unei evaluări a riscurilor adaptate activității tale.

Implementarea unui program AML pentru societăți din România – proceduri AML, KYC și conformitate

Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Audit AML obligatoriu in Romania: cine trebuie sa il efectueze, ce verifica autoritatile si cum te poti conforma Legii 129/2019. Afla cum un audit AML profesionist reduce riscul de amenzi si asigura conformitate completa.