Află cum se realizează evaluarea riscului AML conform Legii nr. 129/2019. Ghid practic pentru societăți, cu pași clari, exemple, greșeli frecvente și recomandări pentru implementarea unei evaluări a riscurilor adaptate activității tale.

Implementarea unui program AML pentru societăți din România – proceduri AML, KYC și conformitate

Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Documentele AML reprezinta baza conformitatii pentru entitatile raportoare din Romania. In acest articol explicam ce documente AML sunt obligatorii pentru firme, ce poate verifica ONPCSB in cadrul unui control si cum poate fi pregatit un dosar AML complet.

Agențiile imobiliare sunt entități raportoare conform Legii 129/2019 și trebuie să implementeze proceduri AML pentru prevenirea spălării banilor. În acest articol explicăm ce obligații au agențiile imobiliare, ce verifică ONPCSB în cazul unui control și cum poate ajuta un audit AML la identificarea riscurilor și la asigurarea conformității.