Află cum se realizează evaluarea riscului AML conform Legii nr. 129/2019. Ghid practic pentru societăți, cu pași clari, exemple, greșeli frecvente și recomandări pentru implementarea unei evaluări a riscurilor adaptate activității tale.

Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Amenzile AML în România pot fi aplicate firmelor care nu respectă obligațiile prevăzute de Legea 129/2019. Află ce sancțiuni poate aplica ONPCSB, ce verifică autoritățile în timpul controalelor și cum pot companiile evita riscurile de neconformitate AML.