Ce este AML si ce inseamna pentru firmele din Romania? Afla obligatiile legale, cerintele ONPCSB si cum sa eviti sanctiunile prin conformitate AML.

Obligații legale pentru audit AML. Auditul AML este esențial pentru entitățile raportoare, asigurând conformitatea cu legislația națională și europeană privind prevenirea spălării banilor. Acesta verifică implementarea procedurilor KYC, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea către autorități și instruirea personalului, contribuind la reducerea riscurilor financiare și la protejarea integrității pieței.